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河北破获一起特大洗钱案件 涉案金额30亿元

时间:2020-06-14 11:29:30    来源:路透社    浏览次数:    我来说两句() 字号:TT
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  路透社石家庄6月12日电(记者王昆)记者从河北省顺平县公安局了解到,顺平县公安局成功打掉一个利用“跑分平台”洗钱的新型犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人11人,捣毁窝点8个,涉案金额30亿元。

  2月20日,根据群众举报,办案民警在顺平县一小区内,将利用支付宝收款码进行洗钱活动的犯罪嫌疑人王某抓获,在现场发现摆放着70余部手机及大量银行卡。办案民警通过对案件线索分析研判,层层梳理、顺藤摸瓜,挖出一个利用“跑分平台”为灰黑产业洗钱的特大网络犯罪团伙。

香港大牛证券  据办案民警介绍,所谓的“跑分平台”是披着网络兼职的外衣为境外赌博网站的赌资洗钱,利用普通账户分批分量运作,将“不干净”的钱洗白。“跑分平台”只要和境外的赌博平台达成合作,每天有赌客充值,就可以获取暴利。

香港大牛证券  目前,该案11名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。案件正在进一步审理中。

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